На Полтавщині СБУ викрила потужний підпільний конвертцентр

На Полтавщині СБУ викрила потужний підпільний конвертцентр

На Полтавщині СБУ викрила потужний підпільний конвертцентр

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів «конверту».

Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212,  ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
09.11.2017
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно легалізувати гральний бізнес в Україні?

Варіанти