СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 500 мільйонів гривень. ВІДЕО

СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 500 мільйонів гривень. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України припинили на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у п'ятсот мільйонів гривень.

Організував конверт у місті Кам'янське (кол. Дніпродзержинськ) місцевий мешканець. Через десять фіктивних фірм зловмисник "обслуговував" понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав "послуги" з переведення грошей у готівку, мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, обіг конвертаційного центру протягом 2015-2016 років становив понад п’ятсот мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень та автомобіля співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили більш ніж півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

Накладено арешти на банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, на яких знаходиться один мільйон гривень. Ще декілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

Прокуратура підозрює українку у держзраді. ВІДЕО
24.04.2018 | 22:45
У Сумах грабіжників затримали прямо у ліжку. ВІДЕО
24.04.2018 | 22:15
Немов кілька у банці: у школі Київської області учням не вистачає місця. ВІДЕО
24.04.2018 | 21:45
В Україні першокласники вивчатимуть підручник на тему сексуальної грамотності. ВІДЕО
24.04.2018 | 21:15
В аеропорті Одеси іноземець намагався провести кілограм кокаїну. ВІДЕО
24.04.2018 | 20:50
У Києві посеред дня з асфальту почав бити фонтан. ВІДЕО
24.04.2018 | 20:20
У Житомирі група молоді побили водія тролейбуса. ВІДЕО
24.04.2018 | 20:11
У Львові під час пожежі у квартирі людина врятуватися не встигла. ВІДЕО
24.04.2018 | 20:00
На Луганщині двоє чоловіків загинули під час пожежі у гуртожитку. ВІДЕО
24.04.2018 | 14:20
У Житомирі водія тролейбусу жорстоко побили за просте зауваження. ВІДЕО
24.04.2018 | 12:20
Кримінальний квартет цинічних шахраїв затримано на Одещині. ВІДЕО
24.04.2018 | 10:00
Українського прокурора затримали за співпрацю із терористами. ВІДЕО
24.04.2018 | 09:40
межування. ВІДЕО
24.04.2018 | 09:20
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:40
24.04.2018 | 07:20
24.04.2018 | 07:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
21.03.2018
RSS-матеріал