СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 500 мільйонів гривень. ВІДЕО

СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 500 мільйонів гривень. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України припинили на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у п'ятсот мільйонів гривень.

Організував конверт у місті Кам'янське (кол. Дніпродзержинськ) місцевий мешканець. Через десять фіктивних фірм зловмисник "обслуговував" понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав "послуги" з переведення грошей у готівку, мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, обіг конвертаційного центру протягом 2015-2016 років становив понад п’ятсот мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень та автомобіля співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили більш ніж півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

Накладено арешти на банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, на яких знаходиться один мільйон гривень. Ще декілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
20.01.2018 | 20:30
Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО
20.01.2018 | 19:30
Деталі кривавої перестрілки в Одесі. Один із поранених поліцейських помер. ВІДЕО
20.01.2018 | 11:45
В Одесі від кору померла невакцинована дитина. ВІДЕО
20.01.2018 | 09:30
Через негоду половина Одещини залишилась без світла. ВІДЕО
20.01.2018 | 08:30
Прикордонники мають знімати на відео спілкування з біженцями – Омбудсмен. ВІДЕО
19.01.2018 | 23:15
Порушувати права людей в Криму не припиняють – правозахисники. ВІДЕО
19.01.2018 | 22:45
Соцмережі обурив пандус біля управління Національної поліції у Кропивницькому. ВІДЕО
19.01.2018 | 22:15
У Маріуполі у вогні загинув чоловік на візку. ВІДЕО
19.01.2018 | 21:45
Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО
19.01.2018 | 21:15
На Запоріжчині 65-тонна вантажівка злетіла у кювет. ВІДЕО
19.01.2018 | 20:45
В Одесі злочинець відкрив вогонь по поліцейських. ВІДЕО
19.01.2018 | 20:15
У Запоріжжі поліцейські катували водія. ВІДЕО
19.01.2018 | 19:45
На Запоріжжі трьох патрульних поліції підозрюють у побитті та катуванні. ВІДЕО
19.01.2018 | 14:40
У Запоріжжі СБУ викрила пересувний телекомунікацій комплекс сепаратистів. ВІДЕО
19.01.2018 | 13:40
У Миколаєві зять звіряче побив тестя на очах своєї дружини та дітей. ВІДЕО
19.01.2018 | 11:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
19.01.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
09.01.2018
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба скасувати АТО та ввести воєнний або надзвичайний стан на Донбасі?

Варіанти