У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

Вулицями Львова ганяв нетверезий водій. ВІДЕО
22.04.2018 | 22:30
В Одесі чоловік зарізав власну дружину. ВІДЕО
22.04.2018 | 22:00
В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО
22.04.2018 | 21:30
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО
22.04.2018 | 21:00
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
22.04.2018 | 20:30
22.04.2018 | 20:00
На Київщині встановили першу в Україні обласну систему відеоспостереження. ВІДЕО
22.04.2018 | 19:30
У Києві затримали продавця наркотиків. ВІДЕО
22.04.2018 | 09:30
У Мін`юсті хочуть, щоб лікарів у в`язницях не було зовсім. ВІДЕО
21.04.2018 | 22:30
У Дніпрі студенти-іноземці з ножем пограбували першокурсників. ВІДЕО
21.04.2018 | 22:00
На Одещині поліцейські затримали іноземця за підозрою у вбивстві. ВІДЕО
21.04.2018 | 22:00
Сила соцмереж: У Києві звільнили водія маршрутки, який проїхав на червоний. ВІДЕО
21.04.2018 | 21:45
Наслідки ДТП: пасажирка таксі звинувачує водія у подвійній брехні. ВІДЕО
21.04.2018 | 21:30
У Хмельницькому поліцейські затримали озброєних грабіжників. ВІДЕО
21.04.2018 | 21:00
До школи за пропискою: усі плюси та мінуси нової системи зарахування дітей. ВІДЕО
21.04.2018 | 20:30
У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих. ВІДЕО
21.04.2018 | 20:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
21.03.2018
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти