У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

У Житомирі екс-міліціонер налагодив схему збуту наркотиків. ВІДЕО
20.11.2017 | 00:00
Жителя Одеси було поранено у голову з травматичної зброї. ВІДЕО
19.11.2017 | 23:00
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
19.11.2017 | 22:30
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
19.11.2017 | 22:00
У Запоріжжі камера спостереження зафільмувала зіткнення автівок. ВІДЕО
19.11.2017 | 21:30
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
19.11.2017 | 21:00
В Україні існує альтернатива державним судам, - експерт. ВІДЕО
19.11.2017 | 20:30
Експертів обурив вірш із підручника для молодших школярів. ВІДЕО
19.11.2017 | 19:30
19.11.2017 | 18:00
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
19.11.2017 | 17:30
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
19.11.2017 | 00:05
У Одесі чоловіка мало не вбили із травматичного пістолета. ВІДЕО
18.11.2017 | 23:30
На Рівненщині поліція знайшла водія, який з ножем кинувся на пішохода. ВІДЕО
18.11.2017 | 23:00
На Луганщині військові побили цивільних. ВІДЕО
18.11.2017 | 22:00
Масштабна ДТП у Києві, з’ясувалась справжня версія. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
18.11.2017 | 21:30
У Києві розгорівся скандал через обшук дітей у відомому супермаркеті. ВІДЕО
18.11.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
01.11.2017
RSS-матеріал

Опитування

Чи знають ваші діти, як захисти себе від сексуального насильства?

Варіанти