У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

03.12.2017 | 23:00
У законопроекті щодо окупованих територій «забули» про права людини. ВІДЕО
03.12.2017 | 22:30
В Одесі затримали трьох студентів, які викрали людину. ВІДЕО
03.12.2017 | 22:00
Президент підписав закон, який забороняє силовикам тиснути на бізнес. ВІДЕО
03.12.2017 | 21:30
На Харківщині поліція затримала молодого, але спритного сутенера. ВІДЕО
03.12.2017 | 21:00
В Україні бракує фахівців, які вміють працювати зі смертельно хворими людьми. ВІДЕО
03.12.2017 | 20:30
На Рівненщині небайдужість поліцейського врятувала життя літній людині. ВІДЕО
03.12.2017 | 20:00
У Дніпрі поліцейський випадково затримав грабіжника. ВІДЕО
03.12.2017 | 19:30
Правоохоронці під час спецоперації затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
03.12.2017 | 19:00
СБУ виявила транзитну партію наркотиків на півмільйона гривень. ВІДЕО
03.12.2017 | 18:00
Причиною самогубства пенсіонера у Миколаєві могла стати тяжка хвороба. ФОТО
03.12.2017 | 12:00
02.12.2017 | 23:00
Експерти розповіли чому суспільство досі не довіряє поліції. ВІДЕО
02.12.2017 | 22:30
У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який вбив знайомого. ВІДЕО
02.12.2017 | 22:00
В столиці ГАЗель спричинила ДТП і зникла з місця події. ВІДЕО
02.12.2017 | 21:45
Полтавську суддю побили кийками. Який захист гарантує судді поліція? ВІДЕО
02.12.2017 | 21:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
09.11.2017
RSS-матеріал