У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

У Києві поліцейські провели навчання. ВІДЕО
28.04.2017 | 23:15
Вітчим вбив приятеля, а 14-річного пасинка змусив допомогти сховати тіло. ВІДЕО
28.04.2017 | 22:45
Нові правила перельотів. Авіакомпанії вимагатимуть ваші персональні дані. ВІДЕО
28.04.2017 | 22:15
В Дніпрі розбився мотоцикліст. ВІДЕО
28.04.2017 | 21:45
Двоє підлітків пограбували жінку в центрі Києва. ВІДЕО
28.04.2017 | 21:17
У Маріуполі зіштовхнулися два легковика. ВІДЕО
28.04.2017 | 20:47
За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО
28.04.2017 | 20:13
Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО
28.04.2017 | 19:47
Поліція Рівненщини затримала злодіїв, які вкрали апаратуру у знімальної групи. ВІДЕО
28.04.2017 | 15:22
Київська поліція повідомила подробиці осквернення могили Лесі Українки. ВІДЕО
28.04.2017 | 10:02
Родина колишнього високопосадовця фінансувала тероризм- СБУ. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:57
В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:20
У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:00
СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО
28.04.2017 | 06:30
На блокпосту у Харкові в автомобілі виявили бойову гранату. ВІДЕО
28.04.2017 | 01:02
У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО
27.04.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
19.04.2017
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти