У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО
27.07.2017 | 23:45
Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО
27.07.2017 | 23:15
В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО
27.07.2017 | 22:45
Завершено розслідування щодо побиття школярки у Чернігові. Деталі. ВІДЕО
27.07.2017 | 22:16
У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО
27.07.2017 | 21:45
Київ: 38 жителів будинку, в якому стався вибух, відселили. ВІДЕО
27.07.2017 | 21:15
У Дніпрі вибухнула автівка. Нові подробиці. ВІДЕО
27.07.2017 | 20:45
У Хмельницькому патрульні та перехожий врятували людину на воді. ВІДЕО
27.07.2017 | 11:00
У Сумах патрульні надали допомогу дівчинці, що знепритомніла від спеки. ВІДЕО
27.07.2017 | 09:42
Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО
27.07.2017 | 08:00
На Харківщині за тяжкий злочин затримано рецидивіста. ВІДЕО
27.07.2017 | 07:40
На перехресті у Маріуполі автомобіль таксі протаранив «BMW». ВІДЕО
27.07.2017 | 07:21
У Києві водій «Жигулів» збив пішохода-порушника. ВІДЕО
27.07.2017 | 07:02
На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО
27.07.2017 | 06:45
Зірку youtube Світлану Цибуліну знову затримали поліцейські. ВІДЕО
27.07.2017 | 06:30
Поліція Харківщини затримала злодія, якого розшукували за розбій. ВІДЕО
27.07.2017 | 00:01

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
07.07.2017
RSS-матеріал