У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

У Миколаєві четверо студентів затримані за напад на пенсіонера. ВІДЕО
23.06.2017 | 00:02
У Харкові насильно утримували наркозалежних. ВІДЕО
22.06.2017 | 23:15
Новий закон передбачає космічні зарплати суддям. ВІДЕО
22.06.2017 | 22:45
У Луцьку п’яна жінка посеред вулиці лупцювала дитину. ВІДЕО
22.06.2017 | 22:15
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:45
У Києві після ДТП байкер втратив пам'ять. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:20
Через сміття у Києві загорілася багатоповерхівка. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:10
В Україні збільшили штраф за паркування на місцях для інвалідів. ВІДЕО
22.06.2017 | 20:50
В Київському метро загинув молодий хлопець. ВІДЕО
22.06.2017 | 20:40
У Тернополі затримали чоловіка, який відправляв дівчат у бордель. ВІДЕО
22.06.2017 | 07:20
В центрі Києва вбили чоловіка. ВІДЕО
22.06.2017 | 07:00
В Мелітополі за державну зраду затримали 25 людей. ВІДЕО
22.06.2017 | 06:45
В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО
22.06.2017 | 06:30
В одній з квартир у центрі Черкас поліція виявила нарколабораторію. ВІДЕО
21.06.2017 | 23:30
Більше за все українці переймаються за економічну ситуацію – соціологи. ВІДЕО
21.06.2017 | 23:15
У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО
21.06.2017 | 23:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
14.06.2017
RSS-матеріал