У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Поділіться:

У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО
22.09.2017 | 01:00
На Дніпропетровщині знешкоджено небезпечну банду наркодилерів. ВІДЕО
22.09.2017 | 00:02
Луценко критикує суд по «справі 2 травня» в Одесі. ВІДЕО
21.09.2017 | 23:15
В київській школі дітей нагодували сирими котлетами. ВІДЕО
21.09.2017 | 22:45
У Маріуполі жінка із дитиною втрапила у ДТП, оминаючи пішохода. ВІДЕО
21.09.2017 | 22:15
Вболівальники «Карпат» побили міліціонерів та футболістів. ВІДЕО
21.09.2017 | 21:45
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
21.09.2017 | 21:15
Таксі з вагітною жінкою вилетіло на зустрічку у  мікроавтобус. Троє травмованих. ВІДЕО
21.09.2017 | 20:45
В Умані пролунав вибух. ВІДЕО
21.09.2017 | 20:20
У Києві трамвай смертельно травмував жінку та дитину. ВІДЕО
21.09.2017 | 20:10
21.09.2017 | 13:42
У Харкові затримано чоловіка за смертельну різанину на площі. ВІДЕО
21.09.2017 | 11:40
В Умані поліція виявила у паломника наркотики, яких забагато для одного. ВІДЕО
21.09.2017 | 10:40
На Запоріжжі поліцейські визволили сотню людей з псевдореабілітаційного центру. ВІДЕО
21.09.2017 | 10:20
Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО
21.09.2017 | 07:40
В Києві чоловік обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
21.09.2017 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
05.09.2017
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти