ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівникам приватних підприємств повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 700 млн податку на додану вартість при купівлі-продажу товарів повсякденного попиту протягом 2019-2023 років.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, службові особи товариств закупили товари широкого вжитку у суб’єктів реального сектору економіки та в подальшому відобразили на балансі підприємств велику кількість товарних залишків. Ці товариства підконтрольні одному з відомих організаторів конвертаційних схем по ухиленню від сплати податків до державного бюджету.

Під час досудового розслідування була встановлена відсутність товару на близько 3 млрд грн. Отже службові особи приватних підприємств реалізували свій товар за готівкові кошти без відображення в податковій звітності. Таким чином вони ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі.

Для прикриття злочину підозрювані уклали договір зберігання з іншим суб’єктом господарської діяльності, згідно якого товар на момент проведення інвентаризації нібито перебував у нього. Однак слідчими заходами встановлено фіктивність цього правочину.

На даний час вирішуються питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювалися детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ.

За матерілами Офісу Генерального прокурора України