Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

На Житомирщині учасників злочинної групи підозрюють у заволодінні кількамільйонним державним кредитом

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури організованій групі у складі чотирьох осіб повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством установлено, що організував оборудку з відмивання бюджетних коштів підприємець з м. Коростеня. У спільники взяв свою співмешканку та двох місцевих жителів.

Так, у 2021 році, для м’ясопереробного підприємства вони підготували проєкт для одержання кредиту під впровадження інноваційного методу зберігання м’ясних продуктів. Для реалізації проєкту Державна інноваційна фінансово-кредитна установа надала позику на майже 25 млн грн.

За умовами позики, підприємство мало б інвестувати також і власні кошти та придбати і встановити технічне обладнання. Проте жодних умов кредитування не виконали.

Натомість провели низку фіктивних фінансово-господарських операцій, імітуючи придбання обладнання. Зокрема, з метою обготівкування отриманих під проєкт коштів, уклали з підконтрольними підприємствами удавані правочини.

А на завершення афери, аби уникнути будь-яких виплат по кредиту, співмешканка організатора, як директор ще одного суб’єкта господарювання, штучно ініціювала банкрутство підприємства-позичальника.

Унаслідок злочинних дій обвинувачені легалізували майже 25 млн грн державного кредиту, якими незаконно заволоділи.

Наразі, з метою подальшої конфіскації, накладено арешт на частину приватного будинку, дві квартири, автомобіль, земельну ділянку та корпоративні права двох юридичних осіб, що належать підозрюваним.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Житомирська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійсь...

Розпочалася 1204-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, за вчора зафіксовано 220 бойо...

У ніч на 11 червня (із 22.00 10 червня) противник атакував 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із ...

Правоохоронці ліквідували канал незаконного продажу арсеналу озброєння на території столичного регіону. Підозрюваним загрожує до семи ро...

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. ...

X