ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 12 особам повідомлено про підозру у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

За даними слідства, підозрювані незаконно обмінювали електронні гроші через підсанкційну платіжну систему Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Всі транзакції, у тому числі й з російськими рублями, вони здійснювали без ліцензії Національного банку України, а заявки на придбання, продаж чи виведення електронних коштів розміщували на одному з російських сайтів. В подальшому підозрювані отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Таким чином вони провели фінансові операції на мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами здійснення незаконного обміну електронних грошей, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ. Крім того, перевіряється ймовірне використання такої схеми у фінансуванні спецслужбами рф підривної діяльності проти України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України