ЗЛОЧИНИ

Завершено досудове розслідування податкової схеми, унаслідок якої держава недоотримала понад 29 млн грн. Матеріали провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду по суті.

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки встановили, що група у складі трьох осіб упродовж кількох років використовувала реквізити фізичної особи-підприємця та діяльність міжнародної компанії – нерезидента з надання послуг таксі, щоб отримувати значні суми доходу та не декларувати їх у повному обсязі.

За даними слідства, у 2019–2022 роках на рахунки ФОП надійшло понад 214 млн грн за інформаційно-посередницькі послуги. Частину цих коштів не було зазначено в податковій звітності, що призвело до несплати податків на понад 29 млн грн. Розмір завданих збитків підтверджено судово-економічними експертизами.

Учасникам групи раніше повідомлено про підозру.

Розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід здійснював Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України