ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України у тісній взаємодії з правоохоронними органами Латвії викрито діяльність міжнародної організованої злочинної мережі, учасники якої були причетні до кіберзлочинів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму понад 1,6 млн Євро.

Учасники злочинної мережі могли застосовувати шахрайську модель, відому як «refund fraud» — безпідставне отримання або вимагання повернення коштів за товари чи послуги на інтернет-торговельних платформах шляхом подання оманливої інформації та порушення встановлених процедур повернення. Унаслідок таких дій, значних фінансових збитків у понад 1,6 млн Євро було завдано іноземній платіжній установі.

З метою ускладнення відстеження руху коштів, використовувалися структуровані фінансові транзакції, у тому числі через криптовалютні платформи, що дозволяло інтегрувати незаконно отримані кошти в екосистему цифрових активів та приховувати їх походження.

Ключовим елементом функціонування схеми стало залучення так званих «дропів» — осіб, які за винагороду надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові операції для переміщення та маскування коштів.

У ході розслідування виявлено близько 300 таких осіб та пов’язаних із ними учасників, серед яких вербувальники та організатори фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, переважно молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередніми даними, могли вербувати через соціальні мережі.

В рамках спільної слідчої групи за участі українських правоохоронних органів та управління з боротьби з економічними злочинами Державної поліції Латвії проведено скоординовану операцію, в межах якої під час обшуків вилучено технічні засоби та засоби зв’язку, що містять дані про планування фінансових схем і спілкування в зашифрованих месенджерах.

Правоохоронними органами Латвії здійснено затримання осіб, ймовірно причетних до злочинної діяльності.

У Латвії кримінальне провадження здійснюється за фактами легалізації злочинно отриманих коштів; незаконного використання фінансових інструментів або платіжних засобів; незаконного отримання, переміщення та поширення даних, що дозволяють здійснювати такі злочини.

Досудове розслідування на території України за фактами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України) здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Правоохоронні органи наголошують, що особи, які виконують функції «грошових мулів», не є випадковими учасниками, а відіграють свою роль у функціонуванні міжнародних фінансових злочинних мереж.

Наполегливо закликаємо: не передавати третім особам банківські картки, PIN-коди та реквізити доступу до рахунків; уникати пропозицій «легкого заробітку», пов’язаних із фінансовими операціями без офіційного працевлаштування; невідкладно повідомляти правоохоронні органи про спроби вербування для участі у подібних схемах.

Робота з викриття міжнародних фінансових злочинів триває.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України