ЗЛОЧИНИ

За даними слідства, у березні 2021 року жінка під час реєстрації на своє ім’я товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) внесла до документів неправдиві відомості. Зокрема, вона вказала фіктивну адресу підприємства, за якою воно фактично не знаходилося. У такий спосіб підозрювана намагалася унеможливити проведення перевірок щодо здійснення господарської діяльності та уникнути контролю з боку податкових органів.

На підставі цих фіктивних даних нотаріус здійснив державну реєстрацію юридичної особи.

Надалі, протягом березня 2021 року — серпня 2023 року, товариство під керівництвом підозрюваної здійснило фінансові операції на суму близько 73,5 млн гривень. Попри значні обсяги грошових надходжень, вона не зареєструвалася платником ПДВ, не подавала до контролюючих органів податкові накладні та фінансову звітність.

За весь період директорка ТОВ не сплатила до бюджету майже 13,5 млн гривень податку на додану вартість, чим завдала державі збитків на вказану суму.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру за фактами:

• внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості;

• ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Харківській області.