ЗЛОЧИНИ

У межах програми Офісу Генерального прокурора «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» прокурори повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, посадовець набув необґрунтовані активи на 37,7 млн грн, які суттєво перевищують його офіційні доходи, та організував їх оформлення на близьких родичів, щоб приховати походження коштів.

Підозру також отримала його теща, яку слідство вважає причетною до легалізації частини майна.

Як встановило слідство, упродовж 2020–2022 років ексзаступник одеського воєнкома набув активи на 37,7 млн грн. Щоб замаскувати їх походження, нерухомість, транспортні засоби та частину грошових активів оформлювали на родичів, хоча фактичне користування і розпорядження здійснював сам підозрюваний.

Незаконно набуті кошти, зокрема, використовувалися для придбання житлових будинків та автомобілів преміум-класу:

Mercedes-Benz GLE 43 AMG

Mercedes-Benz GLS 350d

Mercedes-Benz V-Class

BMW X7

Toyota RAV4 Hybrid

Окрім цього, у декларації за 2023 рік посадовець не відобразив активи на суму понад 7,3 млн грн.

Слідство також задокументувало, що родичка підозрюваного оформлювала на себе частину майна та використовувала підроблені документи, щоб підтвердити нібито законне походження коштів під час фінансових операцій.

Вартість активів, щодо яких перевіряються факти легалізації, становить понад 17 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру  в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України).

Його родичці повідомлено про підозру в пособництві легалізації майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України) та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі підозрювані перебувають за межами України, їх місцезнаходження встановлюється.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України