Постачали будматеріали для потреб міноборони рф - викрито злочинний бізнес
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб міноборони рф.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив протиправну схему співпраці з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури він забезпечував оптові поставки будівельних матеріалів, які використовувалися для зведення військових об’єктів.
Йдеться, зокрема, про будівництво укріплень на фронті, оборонних заводів, а також ремонт військових санаторіїв окупантів.
Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік перереєстрував бізнес на довірених осіб на тимчасово окупованій території АР Крим та в рф, водночас продовжуючи фактично керувати підприємствами з території України. Він визначав ролі учасників, координував їх дії, давав вказівки та контролював фінансово-господарську діяльність.
Попри діючі заборони та санкції, підконтрольні компанії брали участь у тендерах, оголошених структурами міноборони рф, та укладали відповідні контракти на постачання товарів.
Встановлено, що з початку повномасштабної агресії рф підприємства, пов’язані з підозрюваним, сплатили до бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податків.
Фінансовий супровід діяльності здійснювала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно контролювала розрахунки, звітність та взаємодію з російськими установами. Раніше її було затримано під час спроби виїзду за кордон. У листопаді минулого року жінка отримала реальний вирок суду: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території АР Крим. Їхні дії також кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено документацію, електронні носії та інші докази протиправної діяльності.
За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано запобіжний захід.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ.
За матеріалами, Київської обласної прокуратури
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.
Join "Magnolia-TV" on Facebook!
