ЗЛОЧИНИ

В Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих у справі про масштабну будівельну аферу. За даними слідства, 256 людей втратили понад 235 млн грн, інвестувавши у сім житлових комплексів, які так і не добудували. 

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомили трьом підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру. Наразі готують документи для їх оголошення в міжнародний розшук каналами Інтерполу.

За даними слідства, аферу організував 46-річний житель Івано-Франківська, власник і засновник 15 будівельних компаній. До незаконної діяльності він залучив родича та знайомого, які очолювали його підприємства.

Упродовж 2017–2022 років вони залучали інвесторів через рекламу в медіа та соціальних мережах, пропонуючи квартири й нежитлові приміщення на початкових етапах будівництва. При цьому компанії не мали необхідних дозволів на виконання робіт, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію.

Для кожного житлового комплексу створювали окрему фірму, але підрядником залишалося підприємство організатора, який контролював усі фінанси. Отримані від покупців кошти переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан.

Після масових звернень потерпілих правоохоронці викрили протиправну діяльність. Упродовж 2023–2025 років трьом фігурантам заочно повідомили про підозри та оголосили їх у міжнародний розшук. Усі вони переховуються за кордоном.

Прокуратура готує матеріали для ініціювання публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), що може сприяти встановленню місцеперебування підозрюваних, їх затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.

Усім трьом інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, легалізацію цих коштів, організатору  додатково - умисне ухилення від сплати податків.

Після виставлення запиту «Червоної картки» будь-яка спроба перетнути кордон або пройти перевірку документів за кордоном завершиться для підозрюваних затриманням, арештом та запуском процедури екстрадиції в Україну. Також Red Notice автоматично ставить фігурантів у «високий ризик» (High Risk) для іноземних банків, що часто призводить до блокування рахунків за кордоном та неможливості легально розпоряджатися виведеними коштами.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури