У резонансній справі мережі шахрайських кол-центрів встановлено нові злочинні епізоди, - прокуратура
У межах розслідування діяльності мережі шахрайських кол-центрів за результатами роботи спільної слідчої групи правоохоронних органів України та Литовської Республіки встановлено три додаткові епізоди злочинної діяльності, потерпілими від яких стали громадяни Литви.
Сума збитків за новими епізодами становить понад 1,3 млн грн, а загальна сума встановлених збитків, завданих вісьмом потерпілим із України, Казахстану та Литви, — понад 3,7 млн грн.
У зв’язку зі встановленням нових обставин сімом раніше викритим учасникам злочинної організації повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами) та ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.
Нагадаємо, раніше в межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі.
За даними слідства, керівництво злочинною організацією здійснювали четверо громадян України. Для заволодіння віртуальними активами потерпілих учасники організації використовували дві основні схеми.
Перша — так зване романтичне шахрайство. Зловмисники знайомилися з людьми в інтернеті, імітували романтичні стосунки, входили в довіру та схиляли їх до інвестування коштів у криптовалюту.
Друга — фіктивне інвестування у криптовалюту. Під виглядом досвідчених криптоаналітиків зловмисники пропонували потерпілим прибуткові інвестиції, а за допомогою фішингових ресурсів та інших технічних засобів отримували доступ до їхніх криптогаманців і таємно переводили віртуальні активи на підконтрольні рахунки.
Під час попереднього етапу міжнародної операції проведено понад 40 обшуків, вилучено 100 тис. доларів США готівкою, 10 автомобілів преміумкласу, зброю та комп’ютерну техніку. Тоді вісьмом учасникам злочинної організації, зокрема її керівникам, повідомлено про підозру.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетні до них особи.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.
Join "Magnolia-TV" on Facebook!
