Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

На Одещині припинив кримінальну діяльність потужний конвертцентр

Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками податкової міліції в області виявили та припинили діяльність конвертаційного центру.

Цей осередок надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 

За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи «конверту».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Одеська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткне...

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зітк...

У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу: - 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпіл...

В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систе...

У ніч на 09 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аер...

X