ЗЛОЧИНИ

Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками податкової міліції в області виявили та припинили діяльність конвертаційного центру.

Цей осередок надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 

За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи «конверту».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області