Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Конвертцентр у Запоріжжі "відіправ" 100 мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

Діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено у «тінь» майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організували «конверт» майже рік тому двоє мешканців обласного центру. Вони надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» зловмисників було понад 50 комерційних структур  реального сектору економіки  та декілька державних підприємств регіону.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерську та банківську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

За матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертцентру для відшкодування держбюджету завданих збитків.

За матеріалами прес-центру СБУ

 

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Запорізька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Повідомлення про вибух на вулиці поблизу кафе у Радсадівській громаді Миколаївського району надійшло на спецлінію 102. На місці події...

Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у телеграм-каналі: Внаслідок російської атаки є загиблий і, щонайменше, четверо поран...

Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру Києва, станом на 03:25 10 червня Дарницький район: — ...

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі: У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛ...

Про це голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив у телеграм-каналі: Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння ула...

X