Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Конвертцентр у Запоріжжі "відіправ" 100 мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

Діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено у «тінь» майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організували «конверт» майже рік тому двоє мешканців обласного центру. Вони надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» зловмисників було понад 50 комерційних структур  реального сектору економіки  та декілька державних підприємств регіону.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерську та банківську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

За матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертцентру для відшкодування держбюджету завданих збитків.

За матеріалами прес-центру СБУ

 

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Запорізька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української т...

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: "Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджен...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: " Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і ...

У ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із ...

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені. ⚫️ Російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном...

X