Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

У Києві судитимуть організаторів псевдопредставництва компанії «Tesla Motors Inc»

Прокуратурою міста Києва до Голосіївського районного суду столиці скеровано обвинувальний акт відносно двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc».

За версією слідства, подружня пара з Одеси у період з 2017 по 2019 рік утворила в Україні низку компаній - псевдо представництв американської компанії «Tesla Motors Inc», використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації “Tesla”, а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн. гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено близько 250 слідчих та процесуальних дій, накладено арешт на майно підозрюваних на суму 8 млн. гривень, заявлено 16 цивільних позовів та скеровано міжнародно-правовий запит до Сполучених Штатів Америки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: Покровський район. У Родинському пошкоджено багатоповерхівку ...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 ...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: Упродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пун...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійсь...

Розпочалася 1204-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, за вчора зафіксовано 220 бойо...

X