Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

У Києві під час ліквідації підпільного конвертцентру вилучено 36 млн. гривень готівкою. ФОТО

Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням ДФС у м. Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей.

За даними слідства, група осіб за допомогою фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошей, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Зокрема, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

З метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організаторами злочинної схеми використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн грн, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. ...

Про це голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив у телеграм--каналі: "Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі....

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: Покровський район. У Покровську загинула людина і ще одна пор...

Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у телеграм-каналі: Київщина ліквідовує наслідки масованої нічної  атаки во...

Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру Києва, станом на 09:00 10 червня Внаслідок ворожої ата...

X