Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

На Житомирщині СБУ викрила підпільний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень. ФОТО

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів гривень.

У межах досудового розслідування встановлено, що організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців.

За висновками експертів, протягом 2018-2020 років зловмисники вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. Встановлюється точний розмір збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 1,4 мільйона «відмитих» гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову бухгалтерію, які доводять організацію оборудки. 

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

За матеріалами прес-центру СБУ

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Житомирська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: Покровський район. У Покровську загинула людина і ще одна пор...

Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у телеграм-каналі: Київщина ліквідовує наслідки масованої нічної  атаки во...

Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру Києва, станом на 09:00 10 червня Внаслідок ворожої ата...

У ніч на 10 червня (із 20.00 9 червня) противник атакував 322-ма засобами повітряного нападу: - 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпі...

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загблих та поранених серед мирних жителів немає.  ⚫️Але, на жаль,...

X