ЗЛОЧИНИ

Працівники кіберполіції спільно викрили 34-річного харків’янина у неправомірному використанні електронних грошей.

Кіберполіція встановила, що зловмисник у 2020 році створив та адміністрував сайт з надання послуг онлайн- обміну електронних грошей, криптовалюти та здійснював фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем «QiwiWallet»,  «Яндекс.Деньги», які заборонені на території України.

Вказані електронні платіжні системи використовуються злочинними елементами в процесі протиправної діяльності для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Особи, бажаючі здійснити фінансові операції з електронними грошима, оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували цю послугу. Клієнт перераховував кошти через національну платіжну систему та отримував еквівалент на електронні чи крипто гаманці заборонених  платіжних систем.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка та вилучили 4 одиниці комп’ютерної техніки, 10 терміналів мобільного зв’язку, 10 платіжних карток вітчизняних та іноземних банків, а також грошові кошти. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області