Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

У Дніпрі викрито ще одного учасника міжнародного злочинного угруповання. ФОТО

У м. Дніпро затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками у понад 9 млн євро.

Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий українськими правоохоронцями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина. 

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів», розташованих на території м. Києва, м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Бєлграда (Республіка Сербія), працівники яких залучалися до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.

Йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у березні та червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двох із них було взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі понад 325 млн грн кожному. Наразі щодо одного з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Третю підозрювану оголошено у міжнародний розшук

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано 8 автомобілів, серед яких: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed. 

За матеріалами прес-служби Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокаудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійс...

Про госпіталізацію 11-річного жителя Інгульської громади з важкими тілесними ушкодженнями до Баштанського районного відділу поліції пові...

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури в результаті скоординованих і злагоджених дій правоохоронців попер...

Загалом, від початку минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противни...

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української т...

X