ЗЛОЧИНИ

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактами ухилення від сплати податків, службовому підробленні та пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Розслідуванням встановлено, що директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами упродовж жовтня–грудня 2020 року документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. Договір було укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося.

Натомість, реально придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів, а до податкової звітності внесено завідомо неправдиві відомості. В результаті цього до бюджету не сплачено понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх подальшої легалізації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося детективами Бюро економічної безпеки України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України