Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

У Києві викрито угруповання аферистів у сфері нерухомості, збитки на мільярд, - прокуратура

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, з 2014 року по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило більше 25 чоловік. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб. Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для  подальшого заволодіння ним.

Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та ДЗІСД Нацполіції України. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу: - 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпіл...

В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систе...

У ніч на 09 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аер...

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: "Покровський район. У Білицькому Добропільської ТГ поранено л...

Так, 8 червня, близько 00.50, у селі Туринка Львівського району водій мотоцикла Spark SP200R, 24-річний мешканець одного з сіл району, н...

X