Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Вилучено понад 150 млн грн готівки - на Львівщині викрито схему ухилення від сплати податків. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. 

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, були виявлені та вилучені 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші  речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, БЕБ України за оперативного супроводу СБУ. 

За матеріалами Львівської обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Львівська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткне...

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зітк...

ДТП сталася у м. Славута по вул. Приміській поблизу АЗС. Після перекидання автомобіль загорівся. У результаті ДТП пасажирка авто важко т...

До поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району поранено жінку. На місце події негайно виїхали ...

Встановлено, що 31 березня, близько 21:00, жителька міста Миколаїв, Стрийського району, віком 31 рік під час побутового конфлікту завдал...

X