ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору, двом виконавцям та двом посібникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, житель Одеси придбав будівельне підприємство, призначив директорами двох підконтрольних собі осіб та залучив до реалізації податкової оборудки ще двох бухгалтерів.

Організатор схеми з 2018 по 2022 роки отримав на банківські рахунки підприємства кошти від державних та комунальних закладів за результатом виконання ремонтно-будівельних робіт, однак не відобразив в податкових деклараціях податок на додану вартість.

Такі протиправні дії спільників призвели до ненадходження до бюджету України податків на суму 82 млн грн, які у подальшому були легалізовані, у тому числі шляхом придбання нерухомості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури