Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Власника та керівників банку підозрюють у розтраті майна фінустанови на понад 519 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора фактичному власнику АТ «Банк «Фінанси та Кредит» повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, розтраті чужого майна та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Голові правління цього банку та двом його заступникам інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату чужого майна.

За даними слідства, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто ці кошти фактично виведено з території України і не повернуто банку.

Раніше прокурори повідомили про підозру ексзаступнику голови правління банку в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ДБР.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. ...

Про це голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив у телеграм--каналі: "Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі....

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: Покровський район. У Покровську загинула людина і ще одна пор...

Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у телеграм-каналі: Київщина ліквідовує наслідки масованої нічної  атаки во...

Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру Києва, станом на 09:00 10 червня Внаслідок ворожої ата...

X