Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Власника та керівників банку підозрюють у розтраті майна фінустанови на понад 519 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора фактичному власнику АТ «Банк «Фінанси та Кредит» повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, розтраті чужого майна та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Голові правління цього банку та двом його заступникам інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату чужого майна.

За даними слідства, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто ці кошти фактично виведено з території України і не повернуто банку.

Раніше прокурори повідомили про підозру ексзаступнику голови правління банку в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ДБР.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткне...

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зітк...

У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу: - 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпіл...

В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систе...

У ніч на 09 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аер...

X