Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Жителя Буковини судитимуть за створення незаконного бізнесу та відмивання грошей

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя Дністровського району за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив через інтернет та торгівельні майданчики у соціальних мережах тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів.

Для реалізації протиправної діяльності він залучив громадян, які приймали та формували замовлення, відсилали товар покупцям. За цю роботу вони одержували зарплату у «конвертах».

За даними слідства, з січня 2022 по грудень 2023 року «бізнесмен» одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Чернівецька

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української т...

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: "Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджен...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: " Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і ...

У ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із ...

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені. ⚫️ Російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном...

X