ЗЛОЧИНИ

Директору товариства та його дружині повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, жінці додатково інкримінували використання майна, одержаного злочинним шляхом.

Тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з громадянами США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу.

Згодом підозрюваний зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Для цього він разом з дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решти майна товариства привласнили.

Дружина підприємця уклала договір іпотеки, використавши нерухоме майно, одержане внаслідок вчинення протиправних дій, в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн. Таким чином вона здійснила дії щодо його легалізації.

Наразі ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно підозрюваних орієнтовною вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання також арештовано й передано в управління АРМА з метою забезпечення збереження.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури