ЗЛОЧИНИ

Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки, створеної ними фізичної особи-підприємця, для оформлення надання від її імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки в якості доходу на суму більше 214 млн грн. Цю суму доходу умисно не в повному обсязі задекларували в органах державної податкової служби, що призвело до несплати податкових зобов’язань із єдиного податку (третя група) за період з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативним супроводом Департаменту стратегічних розслідування НП України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України