ЗЛОЧИНИ

За даними слідства, громадянин України заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад 17 млн грн. За час існування громадське об’єднання майже не здійснювало діяльності за напрямами, вказаними в статуті, а його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.

Чоловіки переказували гроші на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не поставлялися та не надавалися. В подальшому грошові кошти переводили в готівку та розподілялись між учасниками схеми. Так, група осіб встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги. Також учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще 6 млн грн благодійної допомоги, обставини яких наразі встановлюються. Іншою сумою у розмірі понад 10 млн грн завадили заволодіти правоохоронці, шляхом накладення арешту на рахунок громадської організації.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку, а окремим її членам повідомлено про підозру за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та за фактом спроби використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності (ТОВ), фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в сумі понад 20 000 доларів США.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми та про обрання підозрюваним запобіжних  заходів. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області. 

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України