ЗЛОЧИНИ

Майже 4 млн грн збитків, понад 50 потерпілих і роками налагоджена схема телефонного шахрайства. У Запоріжжі прокурори припинили діяльність трьох нелегальних call-центрів, оператори яких під виглядом банківських і податкових працівників ошукали громадян України та Республіки Казахстан.

За даними слідства, ці call-центри роками працювали як добре налагоджений бізнес. Два з них функціонували майже два роки, ще один близько пів року. Оператори здійснювали дзвінки потерпілим із використанням інтернет-телефонії, працювали за заздалегідь підготовленими сценаріями розмов та цілеспрямовано вводили людей в оману.

Під час дзвінків вони представлялися працівниками банків або податкової служби та повідомляли про нібито загрозу блокування рахунків чи необхідність «терміново врегулювати питання».

Надаіл гроші швидко виводили через рахунки підставних осіб, так званих «дропів», і легалізовували. 

За зібраними доказами повідомлено про підозру 10 особам у межах трьох кримінальних проваджень.

Йдеться про:

1) трьох мешканців Запоріжжя, які майже 2 роки діяли під виглядом «захисту банківських рахунків» і ошукали щонайменше 38 українців на понад 2,5 млн грн;

2) групу з трьох осіб, що, прикриваючись «вирішенням питань» із податковими перевірками, заволоділа понад 500 тис. грн щонайменше у 12 потерпілих;

3) групу з чотирьох громадян, викриту у межах спільної слідчої групи з компетентними органами Республіки Казахстан. Підозрювані ввели в оману 7 громадян цієї країни, повідомляючи про «несанкціонований доступ» до карток, та оформлювали на них кредити. Загальна шкода – понад 9,9 млн тенге (еквівалент більш як 800 тис. грн).

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти різних операторів, гріндери, скреч-карти, чорнові записи,  та інші докази, які викривають шахрайську діяльність.

Усі зазначені факти підтверджуються матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються за статтями 190 (шахрайство), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та ідентифікують потерпілих.

Наразі один підозрюваний відбуває покарання в установі виконання покарань за вчинення іншого корисливого злочину, ще двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, щодо інших до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювались прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УПК у Запорізькій області та за сприяння оперативних підрозділів ДКВС України.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури