ЗЛОЧИНИ

У ході досудового розслідування було встановлено, що підпільний бізнес організував мешканець Тернопільської області, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох осіб. Ролі між фігурантами були чітко розподілені, діяльність здійснювалася з дотриманням заходів конспірації. Учасники групи займалися скупкою тютюнового листя, налагодили його ферментацію, сушіння, подрібнення та збут готової продукції.

Для організації виробничого процесу фігуранти облаштували господарське приміщення в одному із сіл Чортківського району та придбали спеціальне обладнання.

Тютюнову сировину гуртовими партіями відправляли замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя. Частину коштів, отриманих злочинним шляхом, фігуранти легалізували, придбавши транспортні засоби.

Поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене організованою групою), а також одній особі - за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За матеріалами поліції Тернопільської області