В Одесі група шахраїв через call-центр ошукувала громадян Казахстану, - прокуратура. ФОТО
Одеська обласна прокуратура направила до суду справу про міжнародне шахрайство через call-центри та примарне інвестування.
Прокурори інкримінують сімом учасникам схеми створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вік обвинувачених - від 22 до 38 років.
У ході слідства встановлено, що у вересні 2023 року 28-річний уродженець Дніпропетровської області організував шахрайську схему через call-центр.
Він зібрав команду спільників та забезпечив їх технікою і засобами зв’язку. Учасників навчали на спеціальних тренінгах та мотивували знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.
Для роботи використовували одноразові SIM-картки, акаунти в Telegram і закриті чати. Щоб створити історії успішного інвестування публікували підроблені скріншоти «прибутків» та створили фіктивні проєкти: «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex». Також ділки запустили спеціальний сайт, через який потерпілі інвестували свої гроші в надії швидко збагатитися.
Потенційних жертв знаходили у тематичних чатах. Їм телефонували, представляючись співробітниками «Skylex LTD», та пропонували швидкий і надійний заробіток. Після згоди клієнта надсилали посилання для реєстрації на сайті, де потрібно було прив’язати криптогаманець і перерахувати гроші.
В особистому кабінеті клієнта з’являлася фіктивна сума, еквівалентна внеску. Насправді всі гроші одразу переходили під контроль шахраїв, а в особистих кабінетах відображався лише фіктивний «прибуток». Досягнувши мети, шахраї припиняли будь-який контакт із потерпілим.
Для конспірації учасники постійно змінювали місця роботи. З вересня 2023 року по жовтень 2024 року вони працювали на Французькому бульварі за різними адресами, а згодом на вул. Генуезькій.
Ще двоє учасників схеми перебувають у розшуку.
Наразі статус потерпілих мають шестеро громадян Казахстану та двоє українців.
Загальна сума збитків становить понад 5,7 мільйонів гривень.
Слідчо-оперативні заходи проведено за участі ГУНП в Одеській області, УПК в Одеській області ДКП НП України та Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.
За матеріалами Одеської обласної прокуратури
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.
Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!
