Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит», - прокуратура
Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.
Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків.
Нагадаємо, 19 березня 2026 року в Парижі цій особі вже вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування проводить Головне слідче управління ДБР.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.
Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!
