ЗЛОЧИНИ

Одеська обласна прокуратура направила до суду справу щодо лідера злочинної групи, яка займалася квартирними та банківськими схемами. 

До оборудок також причетний приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири підставні особи.

Нагадаємо, що під керівництвом досвідченого махінатора члени організованої групи протягом 2021 року надали державним реєстраторам підроблені документи, що дозволило зареєстрували право власності на чотири неіснуючих об’єкта нерухомості.

У подальшому через підставних осіб представники угруповання уклали з двома комерційними банками іпотечні кредити під заставу майна, якого фактично не було. 

Злочинними діями банкам спричинено понад 5,7 млн грн шкоди.

Лідер злочинної групи займався детальним плануванням цієї схеми: чужі паспорти, прізвища, вклейки інших фото. Кожен спільник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями. 

Крім того, у 2021-2023 роках основний організатор у змові з іншим спільником заволодів шістьма квартирами відумерлої спадщини вартістю 6,3 млн грн, що були оформлені на неіснуючих спадкоємців.

За клопотанням прокуратури організатор групи перебуває під вартою.

Прокуратура інкримінує обвинуваченому організацію шахрайства в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, підроблення документів та організацію несанкціонованих дії з державними реєстрами.

Один із представників організованої групи – колишній співробітник банку, оголошений у розшук, щодо іншого члена угруповання – справа слухається у суді.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури