ЗЛОЧИНИ

«Банки», держпослуги та сайти знайомств: на Вінниччині поліція припинила роботу двох шахрайських кол-центрів

Кожен з офісів працював за окремим сценарієм. В одному оператори представлялися працівниками сфери державних послуг та банківських установ, в іншому – телефонували громадянам від імені нібито сайту знайомств та під різними приводами отримували персональні дані для шахрайського заволодіння коштами. Серед тих, кому надходили дзвінки, були також громадяни російської федерації. Під час обшуків правоохоронці виявили 37 операторів кол-центрів та вилучили десятки одиниць компʼютерної техніки.

Діяльність незаконних кол-центрів викрили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, група осіб організувала роботу двох шахрайських офісів, які «спеціалізувалися» на виманюванні грошей у довірливих громадян. Для цього орендували квартиру у Вінниці та приміщення на території однієї з баз відпочинку області, де облаштували робочі місця необхідною технікою. Ділки особисто підшукували кандидатів на посади операторів та координували їхню роботу. 

Між працівниками кол-центрів були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», ІТ-фахівці, оператори. Адміністратори контролювали роботу «офісів» та працівників, оператори здійснювали дзвінки потенційним потерпілим, однак за необхідності до подальшого спілкування долучалися більш досвідчені «клоузери». 

Працівники кол-центру, облаштованого на території бази відпочинку, телефонували громадянам нібито від імені банківських установ та представників сфери державних послуг. Співрозмовникам пропонували різноманітні фінансові послуги, зокрема допомогу в оформленні безвідсоткових кредитів. У процесі спілкування шахраї намагалися отримати від громадян детальну інформацію про банківські рахунки. Крім того, частина працівників кол-центру проживала також на території бази.

Інший офіс працював в орендованій міській квартирі. Там оператори представлялися працівниками сайту знайомств. Під приводом реєстрації та оплати послуг ресурсу вони отримували анкетні й банківські дані користувачів.

Окремі сценарії були прописані для громадян рф. У таких випадках шахраї видавали себе за працівників російських банків. Для переконливості заздалегідь вивчали особливості роботи фінансових установ рф, їхню структуру, назви послуг та відповідну термінологію, щоб увійти в довіру до співрозмовника. Тож нічого не підозрюючи, росіяни надавали шахраям всю запитувану інформацію. За її допомогою ділки отримували доступ до коштів потерпілих, після чого переводили їх на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД і роти поліції особливого призначення ГУНП у Вінницькій області провели санкціоновані обшуки за адресами функціонування кол-центрів. За їх результатами вилучили 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, камери відеоспостереження, відеореєстратори та інше технічне обладнання. Також вилучили п’ять автомобілів, які помістили на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

На момент проведення слідчих дій у двох приміщеннях перебували 37 операторів кол-центрів віком від 17 до 28 років. Їх допитали як свідків та вручили повістки для проведення додаткових слідчих дій.

Вилучена техніка та носії інформації передані на експертизу. Отримані дані дадуть змогу встановити повний механізм роботи шахрайських офісів, рух коштів та коло осіб, які могли постраждати від їхньої діяльності.

За матеріалами поліції Вінницької області