ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури колишній  працівниці одного з державних банків, а також її чоловіку, повідомлено про підозру у заволодінні грошима з рахунків клієнтів банку, підробці документів, а також у пособництві державі-агресору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річна підозрювана, обіймаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків, мала доступ до персональних даних клієнтів та інформації про їхні рахунки.

Жінка, діючи разом зі спільниками, без відома п’ятьох власників рахунків, перевипустила їхні платіжні картки, на які цим людям надходили соціальні виплати. При цьому власники рахунків перебували на тимчасово окупованій території та до банку із заявами про перевипуск карток не зверталися. Для отримання нових карток працівниця банку сама здійснила верифікацію клієнтів, використавши їхні дані.

Після того, як картки були перевипущені, жінка разом зі своїм чоловіком, мала можливість розпоряджатися цими грошима – частину знімала з рахунків, решту зняли з окупованої території. Дані про власників цих рахунків жінка отримувала від працівника окупаційної адміністрації. Йому на окуповану територію дали доступ до рахунків, з яких в подальшому зняли понад 660 тис. грн.

Таким чином, із жовтня 2024 року по березень 2025 року підозрювані заволоділи грошима на загальну суму понад 3,2 млн грн. Таку суму на рахунки протягом цього періоду було нараховано Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, яке визнано потерпілим у цьому провадженні.

Шахрайські дії своєї працівниці виявила служба безпеки банку, згодом передавши матеріали до правоохоронних органів.

22.09.2026 року вже колишній працівниці банку та її чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві державі-агресору. Крім того, жінці повідомлено про підозру у використанні підроблених документів.

Вже колишній працівниці банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у  332 тис. грн. Її чоловіку суд визначив запобіжний захід у вигляді застави у 665 тис. грн.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі, з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

За матеріалами Київської обласної прокуратури