Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Тернопільщині ліквідовано потужний конвертаційний центр

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано більше 100 млн. грн. та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 млн. грн.

Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 190 тис. грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольних організаторам протиправної схеми.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків).

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Тернопільська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Повідомлення про вибух на вулиці поблизу кафе у Радсадівській громаді Миколаївського району надійшло на спецлінію 102. На місці події...

Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у телеграм-каналі: Внаслідок російської атаки є загиблий і, щонайменше, четверо поран...

Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру Києва, станом на 03:25 10 червня Дарницький район: — ...

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі: У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛ...

Про це голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив у телеграм-каналі: Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння ула...

X