Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Тернопільщині ліквідовано потужний конвертаційний центр

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано більше 100 млн. грн. та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 млн. грн.

Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 190 тис. грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольних організаторам протиправної схеми.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків).

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Тернопільська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: "Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджен...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: " Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і ...

У ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із ...

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені. ⚫️ Російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном...

Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у телеграм-каналі: "Вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. ...

X