Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

На Одещині припинив кримінальну діяльність потужний конвертцентр

Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками податкової міліції в області виявили та припинили діяльність конвертаційного центру.

Цей осередок надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 

За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи «конверту».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Одеська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

У ніч на 27 липня (із 22.30 26 липня) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із на...

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: Покровський район. У Світлому Добропільської громади поранено...

Про це голова Харківської  ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харкі...

Внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є поранені. ⚫️У Глухівській громаді  внаслідок удару БПЛА отримала по...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Минулої доби під ворожим дроновим терором та  арт...

X