ЗЛОЧИНИ

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіціїї у м. Києві за матеріалами Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру.

Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території м. Києва та здійснювала діяльність із загальним обігом понад 1 млрд грн на рік. Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено понад 4 млн грн, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.

За матеріалами прес-центру прокуратури у місті Києві.