ЗЛОЧИНИ

Фігурант обмінював електронні гроші за допомогою платіжних систем, заборонених до використання в Україні.

За попередніми підрахунками оборот грошової маси за час діяльності онлайн-обмінника склав понад 100 мільйонів гривень.

Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 45-річного чоловіка у неправомірному використанні електронних грошей.

Кіберполіція встановила, що зловмиснику 2017 році створив та адміністрував сайт з надання послуг онлайн обміну електронних грошей, криптовалюти та здійснював фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», які заборонені на території України.

Як розповіла начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ Ольга Мищенко, вказані електронні платіжні системи використовувались злочинними елементами для провадження протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Особи,бажаючі здійснити фінансові операції з електронними грошима, оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували цю послугу. Клієнт перераховував кошти на банківський рахунок фігуранта в національній валюті та отримував еквівалент на електронні чи крипто гаманці заборонених  платіжних систем.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами вилучено 6 одиниць комп’ютерної техніки, 4 термінала мобільного зв’язку, 55 платіжних карток вітчизняних та іноземних банків, а також кошти в розмірі близько 900 тисяч гривень. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області