ЗЛОЧИНИ

Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності.

За даними слідства, у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому – Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору. Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

Фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності.

В ході розслідування також задокументовано факти причетності колишнього керівництва Державної податкової служби України до вчинення зазначених злочинів, що надавало можливість ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, у тому числі, шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику (СМКОР).

В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали та знаряддя вчинення злочинів.

За матеріалами прес-служби Офісу Генерального прокурора України