ЗЛОЧИНИ

Львівською обласною прокуратурою спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області припинено незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні.

Правоохоронці документували його діяльність з вересня 2020 року і встановили, що до складу конвертцентру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на територіях кількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської.

Обіг коштів на банківських рахунках підприємств становив понад 1,7 млрд грн на місяць. Загалом протягом 2020 року через них шляхом підробки документів та їх використання було проконвертовано понад 20 млрд грн.

У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей вилучено готівки на майже 60 млн грн, зокрема близько 1 млн доларів США, євро, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього виявлено інші докази протиправної діяльності: бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

Тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про арешт майна, повідомлення про підозру особам, причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області