ЗЛОЧИНИ

Нагадаємо: 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій. Його організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра.

Фігуранти за участі посередників зареєстрували понад 70 суб’єктів господарської діяльності, які не здійснювали жодної господарської діяльності. Надалі зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості,  автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.

За місцями мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях у містах Дніпро та Верхньодніпровськ відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, печатки, штампи 70 фіктивних товариств та інші речові докази.

30 вересня учасникам групи повідомили про підозру за 6 статтями Кримінального кодексу України.

В рамках відкритих кримінальних проваджень були проведені експертизи, за результатами яких поліцейські визначили розмір збитків, спричинених діями членів групи. З’ясувалося, що через злочинні дії фігурантів одному з сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області були спричинені збитки в розмірі майже 36 млн гривень.

Нарешті поліцейські зібрали доказову базу та направили кримінальні провадження за даними фактами в суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області