ЗЛОЧИНИ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано два обвинувальні акти стосовно колишнього власника ПАТ «Дельта Банк».

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який займав посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Дельта Банк», за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Інші співучасники цього кримінального правопорушення – Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, оголошені в розшук.

Також, встановлено, що в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військовий збір в загальній сумі понад 33 млн грн.

Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України