Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

СБУ викрила київський банк, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

За матеріалами СБУ

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

Область:  Київ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 85 бойових зіткнень. Від арт...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: Ворог поцілив КАБ по медичному закладу. На цей час відом...

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у телеграм-каналі: "Покровський район. У Мирнограді поранено 3 людини. У Покровс...

До Святошинського управління поліції на спец лінію 102 звернулися перехожі та повідомили про те, що біля одного з місцевих спортивних ма...

У ніч на 25 липня (із 18.30 24 липня) противник атакував 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 ...

X