відмивання грошей

На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, натомість пер...

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отр...

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних, які в склад...

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Вінниці за фактами створення та розповсю...

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 30-річній жительці м. Вінниці повідомлено про підозру у збуті незаконно ви...

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За ...

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації ...

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опози...

Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримув...

Кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність потужного конверт...

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйон...

Слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень. Д...

Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів...

Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...

Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Н...

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діял...

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні ...

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 рокі...

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київсь...