відмивання грошей
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київсь...
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру. Оперативники спе...
Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані...
Під час здійснення контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівниками прикордонної служби Львівського прикордонного загону Західного...