Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

На Полтавщині викрито конвертцентр зі стомільйонним обігом операцій

Прокуратурою Полтавської області спільно з податковою міліцією викрито черговий"конвертаційний центр" з обігом у майже 100 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України встановлено, що організатори "конвертаційного центру" протягом 2018-2019 років на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.  

Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 млн гривень.

Прокуратурою Полтавської області спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області проведено  6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників "конвертаційного центру".

За результатами обшуків вилучено 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.

В рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Полтавська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71.&nb...

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському і Лиманському напрямках.  Загальна кількість бо...

Вісімсот п’ятдесята четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло...

Нагадаємо, 11 червня, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікації, на яких невідомі запускали салют у Дарницькому райо...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 10:23 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілів К...

X