Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

На Полтавщині викрито конвертцентр зі стомільйонним обігом операцій

Прокуратурою Полтавської області спільно з податковою міліцією викрито черговий"конвертаційний центр" з обігом у майже 100 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України встановлено, що організатори "конвертаційного центру" протягом 2018-2019 років на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.  

Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 млн гривень.

Прокуратурою Полтавської області спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області проведено  6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників "конвертаційного центру".

За результатами обшуків вилучено 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.

В рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

Область:  Полтавська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку.  Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89...

Ситуація майже вздовж всіє лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на Покровському напрямку. Наші ...

Найбільша активність окупантів сьогодні спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів для недо...

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 23:50 м. Харків, Київський р-н, дитячий табір. Внаслідо...

X