Skip to main content

ЗЛОЧИНИ

Ексвласника ПАТ «Дельта Банк» судитимуть за ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано два обвинувальні акти стосовно колишнього власника ПАТ «Дельта Банк».

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який займав посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Дельта Банк», за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Інші співучасники цього кримінального правопорушення – Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, оголошені в розшук.

Також, встановлено, що в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військовий збір в загальній сумі понад 33 млн грн.

Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Join "Magnolia-TV" on Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфра...

У ніч на 05 листопада 2024 року (із 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорн...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 5 листопада 00:40 м. Харків, Шевченківський р-н. Потрап...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Оперативна інформація з 06:00 04.11.2024 по 06:00 05.1...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "Впродовж доби окупанти завдали 144 ударів по 11 населених пу...

X