Перейти до основного вмісту

ЗЛОЧИНИ

Керівникам двох підприємств повідомлено про підозру у несплаті понад 700 млн грн податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівникам приватних підприємств повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 700 млн податку на додану вартість при купівлі-продажу товарів повсякденного попиту протягом 2019-2023 років.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, службові особи товариств закупили товари широкого вжитку у суб’єктів реального сектору економіки та в подальшому відобразили на балансі підприємств велику кількість товарних залишків. Ці товариства підконтрольні одному з відомих організаторів конвертаційних схем по ухиленню від сплати податків до державного бюджету.

Під час досудового розслідування була встановлена відсутність товару на близько 3 млрд грн. Отже службові особи приватних підприємств реалізували свій товар за готівкові кошти без відображення в податковій звітності. Таким чином вони ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі.

Для прикриття злочину підозрювані уклали договір зберігання з іншим суб’єктом господарської діяльності, згідно якого товар на момент проведення інвентаризації нібито перебував у нього. Однак слідчими заходами встановлено фіктивність цього правочину.

На даний час вирішуються питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювалися детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ.

За матерілами Офісу Генерального прокурора України

Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут

Приєднуйтесь до "Магнолія-ТВ" на Facebook!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфра...

У ніч на 05 листопада 2024 року (із 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорн...

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі: "▪️ 5 листопада 00:40 м. Харків, Шевченківський р-н. Потрап...

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм-каналі: "Оперативна інформація з 06:00 04.11.2024 по 06:00 05.1...

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграм-каналі: "Впродовж доби окупанти завдали 144 ударів по 11 населених пу...

X